Як ви перевіряєте ваших майбутніх партнерів, контрагентів, постачальників, клієнтів? 

Не перевіряєте, а шкода. Адже попередній аналіз вашого майбутнього партнера, чи то бізнес партнера чи клієнта, є необхідною складовою для прорахування можливих негативних наслідків, які можуть настати у зв’язку із неналежним чи абсолютним невиконанням своїх зобов’язань останнім.

Так, само ви зможете перевірити інформацію стосовно своєї компанії і дізнатися, чи не внесені випадково будь-які неточні дані відносно неї чи не містить той чи інший реєстр негативної інформації про компанію, адже саме така інформація формує репутацію вашого бізнесу та власне вірогідності потенціальної співпраці із вами чи отримання інвестицій.

Нижче наводимо перелік реєстрів та баз даних, які знаходяться у відкритому доступі для перевірки бізнес-партнерів на їх фінансовий стан, правовий статус, повноваження керівних органів, наявність заборгованості перед бюджетом, навність судових справ та їх репутацію в бізнесі, та багато інших корисних ресурсів реєстр нотаріусів та адвокатів, інформація органів МВС, земельни кадастр і т.д.

Бізнес-реєстри
https://youcontrol.com.ua/;
http://sfs.gov.ua/businesspartner;
http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies;
http://www.exportgenius.in/;
https://www.importgenius.com/search;
http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/
 
Інформаційний ресурс ДФС України (Електронний кабінет платника) – https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx
 
Дані платників ПДВ – http://sfs.gov.ua/reestr
 
Реєстр компаній Великої Британії – https://beta.companieshouse.gov.uk/
Реєстр компаній Польщі – http://krs.infoveriti.pl/index.html
Реєстр компаній Чехії – https://rejstriky.finance.cz; https://rejstrik.penize.cz/
Реєстр компаній Республіки Кіпр – https://efiling.drcor.mcit.gov.cy; http://cy-check.com/; https://i-cyprus.com/
База даних офшорних компаній (Панамський реєстр) – https://offshoreleaks.icij.org/
 
Перелік осіб, до яких застосовано спеціальні санкції МінекономрозвиткуУкраїни – http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List…
Власники істотної участі у банках України – https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article…
 
Інформація щодо фондового ринку – https://smida.gov.ua/db
 
Єдиний державний веб-портал відкритих даних – https://data.gov.ua/
Перевірка документа про освіту – https://osvita.net/ua/checkdoc
Визначення дати народження за ідентифікаційним кодом – https://decode.org.ua/inn
Безкоштовний витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань – https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство – https://kap.minjust.gov.ua/services…
Пошук відомостей у Єдиному ліцензійному реєстрі – http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html
Єдиний державний реєстр судових рішень – http://www.reyestr.court.gov.ua/
Реєстр громадських об’єднань – http://rgo.informjust.ua/
Єдиний реєстр громадських формувань – http://rgf.informjust.ua/home/index
Державний реєстр друкованих ЗМІ – http://dzmi.informjust.ua/
Єдиний реєстр адвокатів України – http://erau.unba.org.ua/
Єдиний реєстр нотаріусів – http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx
Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів – http://rnb.nais.gov.ua/
Публічна кадастрова карта України – http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
Централізована база даних МТСБУ – https://cbd.mtibu.kiev.ua/Login.aspx
Перевірка коду ІМЕІ мобільних телефонів – http://www.ucrf.gov.ua/perevirka-imei-2/
Розшук МВС – https://wanted.mvs.gov.ua/
Єдина база електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень – http://email.court.gov.ua/search
Поштові індекси та відділення поштового зв’язку України – http://services.ukrposhta.com/postindex_new/
Вся Україна – жителі – http://nomerorg.one/allukraina/
Електронні декларації чиновників та депутатів – https://declarations.com.ua/
Єдиний реєстр боржників – https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
Відкритий реєстр національних публічних діячів України – http://www.pep.org.ua
Народні депутати України – http://rada.gov.ua
База МВС України – http://mvs.bank.gov.ua/
База втрачених паспортних документів – https://service.pvbki.com/passport/
Особи, які переховуються від органів Української влади – http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/
Відстеження поштових відправлень Укрпошта – http://ukrposhta.ua/ua/vidslidkuvati-forma-poshuku
Бази розшуку ФБР– https://www.fbi.gov/; https://www.fbi.gov/wanted/topten
Глобальна юридична інформаційна мережа (Global Legal Informational Network, GLIN). (Відкрита база даних законів, нормативних актів, судових рішень та інших джерел правової інформації, створених органами державної влади і міжнародними організаціями) – http://www.ethicsweb.eu/node/326URLhttp://www.glin.gov/search.action
Інформаційний ресурс для пошуку некомерційних організацій (в тому числі суспільних організацій, фондів, благодійних організацій, зареєстрованих в США, але працюючих в інших країнах) – http://www.guidestar.org/Home.aspx
Рішення ЄСПЛ українською мовою за усі роки https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/c798
 
Авторські права на дану публікацію належить автору – Адвокату, партнеру Адвокатського бюро “Дворська і партнери” – Ірині Дворській.  При використанні матеріалів, розміщених на веб – сторінках сайту «http://dvorska.com.ua», а також наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на http://dvorska.com.ua є обов’язкове. 
 
При підготовці публікації використаноелектронний ресурс журналу”Вісник” за наступним посиланням: http://www.visnuk.com.ua/. 

Leave a Comment